青岛海信实业股份有限公司关于2021年度 股东大会工作董事会、监事会会议决议

来源：青岛财经日报 2022年08月19日 版次：A03 作者：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和有关法律、法规的规定，青岛海信实业股份有限公司（以下称“公司”）于2022年6月10日，在公司会议室召开了董事会。本次会议应到会董事9名，实到会董事8名，列席监事3人，符合国家法律法规及公司章程的规定。
　　会议由董事长周涛先生主持，会议通过了以下事项：
　　1.审议通过了《公司董事会2021年度工作报告》；
　　2.审议通过了《公司2021年度财务决算报告》和《公司2022年度财务预算报告》；
　　3.审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；
　　4.审议通过了《董事会人事变动议案》。
　　公司于2022年6月10日，在公司会议室召开了监事会会议。本次会议应到会监事3人，实到会监事3人，符合国家法律法规及公司章程的规定。会议对《公司董事会2021年度工作报告》《公司2021年度财务决算报告》和《公司2022年度财务预算报告》《公司2021年度利润分配预案》《董事会人事变动议案》进行了审核。会议审议通过了《公司监事会2021年度工作报告》。同意发布2021年度股东大会通知：兹定于2022年9月23日（星期五）14：00召开公司2021年度股东大会。
　　青岛海信实业股份有限公司董事会
　　2022年8月19日