青岛海信实业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

来源：青岛财经日报 2022年08月19日 版次：A03 作者：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和有关法律、法规的规定，青岛海信实业股份有限公司（以下称“公司”）董事会研究，决定于2022年9月23日14：00召开公司2021年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
　　一、会议地点：
　　青岛邮电疗养院（青岛市市南区彰化路4号）
　　二、会议议程：
　　1.审议表决《公司董事会2021年度工作报告》;
　　2.审议表决《公司监事会2021年度工作报告》;
　　3.审议表决《公司2021年度财务决算报告》和《公司2022年度财务预算报告》;
　　4.审议表决《公司2021年度利润分配预案》；
　　5.审议表决《董事会人事变动议案》。
　　三、出席会议对象
　　1.凡是于股权登记日在青岛市股份制企业股权托管中心登记在册的持有本公司股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托他人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员。
　　3.股权登记日为：2022年9月16日。
　　四、会议登记办法
　　1.符合出席会议股东资格的个人股东，请持股权证及本人身份证到以下指定时间、地点登记（代理人需持本人身份证和书面授权委托书及委托人权证、身份证），凭本人身份证与会。
　　2.符合出席会议股东资格的法人股东请持法人授权委托书、本人身份证与会。
　　3.严格按照青岛市疫情防控工作领导指挥部相关要求查验健康码、测量体温、全程佩戴口罩等要求进行股权登记及参会，青岛市疫情防控工作领导指挥部如有临时紧急通知，将按照其相关要求执行。
　　4.登记时间：2022年9月19日
　　上午9：00~11：30下午14：00~16：00
　　5.登记地点：青岛邮电疗养院（青岛市市南区彰化路4号）
　　6.联系电话：0532-66788988
　　联系人：李先生
　　联系传真：0532-66788800
　　邮政编码：266071
　　7.本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费由股东自理，公司不承担出席本次会议的任何费用。
　　青岛海信实业股份有限公司董事会
　　2022年8月19日

　　附：

　　授权委托书
　　兹全权委托　先生（女士）代表本人（单位）出席青岛海信实业股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使权利。
　　委托人（签名）：
　　受委托人（签名）：
　　委托人身份证号码：
　　受委托人身份证号码：
　　委托人持股数：
　　委托人股东账号：
　　委托期限：2022年　月　日有效期至2022年　月　日（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）